（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何荒唐记录、误导性讲演大概紧要遗漏，并对其实质的确实性、准确性和完满性承担法律背负。

遑急实质教导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会禁受的蚁集投票系统：上海证券交往所鼓吹大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票形式：本次鼓吹大会所禁受的表决形式是现场投票和蚁集投票相连络的形式 - 现场会议召开的日历、时期和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票时期：上海证券交往所鼓吹大会蚁集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等关系规章履行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于鼎新公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往有野心的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往有野心鼎新不组成紧要鼎新的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答回信（草案）（校正稿）》偏执摘抄的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组处理目的》第十三条文章的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓吹大会投票留意事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会蚁集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可哄骗的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所合手疏通类别闲居股和疏通品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他形式近似进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 鼓吹对总计议案均表决已毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面样子交付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓吹授权交付书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户说明偏执向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时期：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和策动形式参见“六、其他事项之本次会议策动形式”。 - 鼓吹可禁受传真或信函的形式进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时期内公司收到为准，并请在传真或信函上注明策动电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策动形式： - 策动东说念主：任顺英 - 策动电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为哄骗表决权。

交付东说念主合手闲居股数： 交付东说念主合手优先股数： 交付东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非集会投票议案称号 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于鼎新公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往有野心的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条目的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往有野心鼎新不组成紧要鼎新的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答回信（草案）（校正稿）》偏执摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组处理目的》第十三条文章的重组上市的议案（校正稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。