（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何毛病纪录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其实质的委果性、准确性和完好性承担法律株连。

焦虑实质教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采纳的收集投票系统：上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：本次鼓舞大会所采纳的表决花样是现场投票和收集投票相不时的花样 - 现场会议召开的日历、技能和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等推敲国法奉行 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转化公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附获胜要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附获胜要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交往决策转化不组成紧要转化的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往申报书（草案）（校正稿）》相等选录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组处理倡导》第十三条国法的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓舞大会投票看护事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓舞账户的鼓舞，可愚弄的表决权数目是其名下一谈鼓舞账户所合手换取类别平凡股和换取品种优先股的数目总数。 - 消亡表决权通过现场、本所收集投票平台或其他花样肖似进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对统共议案均表决杀青智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面样式寄予代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓舞亲身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓舞授权寄予书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的交易派司复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关联证券公司加盖公章的交易派司、证券账户评释相等向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和推敲花样参见“六、其他事项之本次会议推敲花样”。 - 鼓舞可采纳传真或信函的花样进行登记（需提供推敲证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明推敲电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议推敲花样： - 推敲东谈主：任顺英 - 推敲电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为愚弄表决权。

寄予东谈主合手平凡股数： 寄予东谈主合手优先股数： 寄予东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积存投票议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转化公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附获胜要求的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附获胜要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策转化不组成紧要转化的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往申报书（草案）（校正稿）》相等选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组处理倡导》第十三条国法的重组上市的议案（校正稿） | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应当在寄予书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。