（原标题：兴业证券股份有限公司对于安徽华恒生物科技股份有限公司使用召募资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查主见）

兴业证券股份有限公司动作安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）向特定对象刊行 A股股票的保荐机构，对华恒生物使用召募资金向全资子公司增资以实施募投风物事项进行了审慎核查，并出具本核查主见。

一、召募资金基本情况 公司向特定对象刊行东说念主民币泛泛股（A股）21,122,510股，每股刊行价钱为东说念主民币 33.14元，召募资金东说念主民币 699,999,981.40元，扣除各项刊行用度东说念主民币 16,190,921.91元（不含升值税），骨子召募资金净额为东说念主民币683,809,059.49元。前述召募资金已于 2024年 10月 21日一说念到位，业经容诚司帐师事务所（稀薄泛泛搭伙）进行验资并于 2024年 10月 21日出具了《验资敷陈》（容诚验字2024230Z0102号）。

二、召募资金投资风物拟干涉召募资金金额休养情况 休养后的召募资金使用绸缪如下： 单元：万元 1. 年产 5万吨生物基丁二酸及生物基居品原料出产基地栽培风物，投资总和 84,950.55万元，休养前拟干涉召募资金金额 40,000.00万元，休养后拟干涉召募资金金额 40,000.00万元。 2. 年产 5万吨生物基苹果酸出产栽培风物，投资总和 68,435.06万元，休养前拟干涉召募资金金额 30,000.00万元，休养后拟干涉召募资金金额 28,380.91万元。

三、本次拟使用召募资金向全资子公司增资的情况 1. 公司拟使用召募资金中 40,000.00万元对全资子公司赤峰华恒进行增资，其中 4,500.00万元用于加多赤峰华恒注册成本，35,500.00万元计入成本公积。增资完成后，赤峰华恒的注册成本将由 500.00万元加多至 5,000.00万元。 2. 公司拟使用召募资金中 28,380.91万元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资，其中 2,000.00万元用于加多秦皇岛华恒注册成本，26,380.91万元计入成本公积。增资完成后，秦皇岛华恒的注册成本将由 3,000.00万元加多至 5,000.00万元。

四、增资主体的基本情况 1. 赤峰华恒合成生物科技有限公司 - 法定代表东说念主：章晖 - 缔造日历：2022年 9月 6日 - 注册成本：500万元 - 规画限度：技能行状、技能开垦、技能商酌、技能雷同、技能转让、技能推论；生物基材料制造；生物基材料销售等。 - 最近一年一期主要财务数据：2024年 9月 30日总钞票 124.5万元，系数者权柄 -6万元，买卖收入 42.0万元，净利润 -567.42万元。

秦皇岛华恒生物工程有限公司 法定代表东说念主：郭恒华 缔造日历：2011年 1月 12日 注册成本：3,000万元 规画限度：丙氨酸居品、食物添加剂的出产、销售；饲料添加剂销售等。 最近一年一期主要财务数据：2024年 9月 30日总钞票 121,800万元，系数者权柄 59,300万元，买卖收入 57,200万元，净利润 11,700万元。

五、本次增资的目的及对公司的影响 本次使用召募资金对赤峰华恒及秦皇岛华恒进行增资，有助于股东募投项目的栽培发展，进步召募资金的使用禁止，为公司和股东获得更多的投资讨教，不存在损伤公司和股东利益的情形。

六、本次增资后召募资金措置 公司、保荐机构以及存放召募资金的银行别离与赤峰华恒及秦皇岛华恒签署了召募资金专户存储四方监管契约，严格按照有关轨则例范使用召募资金，确保召募资金的使用安全。

七、公司现实的审议体式 1. 董事会审议情况：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。 2. 监事会主见：公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。

八、保荐机构核查主见 保荐机构觉得，公司本次使用召募资金向全资子公司增资以实施募投风物事项照旧公司董事会、监事会审议通过，允洽有关法律法例的轨则，不存在损伤公司及股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次使用召募资金向全资子公司增资以实施募投风物事项无异议。