（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈概况紧要遗漏，并对其履行的真确性、准确性和完竣性承担法律背负。

进攻履行辅导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会取舍的收罗投票系统：上海证券来往所推动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票形貌：本次推动大会所取舍的表决形貌是现场投票和收罗投票相连络的形貌 - 现场会议召开的日历、时候和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时候：上海证券来往所推动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等磋商顺次实施 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于改变公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往有盘算的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来往有盘算改变不组成紧要改变的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往回报书（草案）（改造稿）》过火选录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组处置倡导》第十三条顺次的重组上市的议案（改造稿）

三、推动大会投票注视事项 - 本公司推动通过上海证券来往所推动大会收罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推动账户的推动，可诓骗的表决权数目是其名下沿途推动账户所执调换类别凡俗股和调换品种优先股的数目总额。 - 磨灭表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形貌类似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对所有议案均表决杀青智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面形貌请托代理东谈主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记程序 - 个东谈主推动亲身出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、推动授权请托书、推起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的贸易派司复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券联系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户讲明过火向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时候：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和磋商形貌参见“六、其他事项之本次会议磋商形貌”。 - 推动可取舍传真或信函的形貌进行登记（需提供磋商证件复印件），传真或信函以登记时候内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋商电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋商形貌： - 磋商东谈主：任顺英 - 磋商电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诓骗表决权。

请托东谈主执凡俗股数： 请托东谈主执优先股数： 请托东谈主推动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于改变公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往有盘算的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往有盘算改变不组成紧要改变的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往回报书（草案）（改造稿）》过火选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组处置倡导》第十三条顺次的重组上市的议案（改造稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。